Lãnh đạo công ty 1/5 bị bắt vì lừa đảo của dân hàng trăm tỉ đồng

SGTT.VN - Chiều ngày 7.9 tại Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra, bộ Công an đã bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Hòa Bình (sinh năm 1954), chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 (gọi tắt là công ty 1/5), và bà Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1965), phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng của công ty này về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân.

Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1972), tổng giám đốc công ty 1/5 cũng bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại.

Vụ việc lừa đảo trên xảy ra tại dự án khu đô thị Thanh Hà (195,5 ha). Đây là khu đô thị hoàn vốn cho tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), đơn vị bỏ tiền xây dựng trục đường nam Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi có dự án này trong tay, Cienco 5 đã ký hợp đồng tín dụng với công ty 1/5, Cienco 5 giao cho công ty con là Cienco 5 Land (bên A) ký hợp đồng số 01/HĐVV vay công ty 1/5 (bên B) số tiền 200 tỉ đồng, thời hạn vay 18 tháng. Ngay sau đó, Cienco 5 Land và công ty 1/5 lại ký tiếp phụ lục hợp đồng 01/HĐVV với bên A đồng ý cho bên B được hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà.

Cơ quan công an tiến hành thủ tục bắt tạm giam đối với bị cáo (ở giữa) là lãnh đạo công ty 1/5. Ảnh: Lê Minh

Căn cứ vào hợp đồng tín dụng này, dù chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt là chủ đầu tư thứ phát, nhưng công ty 1/5 đã tiếp tục ký hợp đồng huy động vốn với nhiều chủ đầu tư khác.

Việc làm của công ty 1/5 được cho là có dấu hiệu lừa đảo, bởi công ty này không có quyền huy động vốn vì không phải là chủ đầu tư thứ phát; hai là hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng trên không phải là cơ sở pháp lý để huy động vốn; ba là khu đô thị này chưa làm xong hạ tầng. Đáng lưu ý, sau này Cienco 5 Land đã chấm dứt hợp đồng với công ty 1/5 nhưng công ty này vẫn tiếp tục huy động vốn.

Được biết, cơ quan điều tra bước đầu xác định, hiện có 575 khách hàng của công ty 1/5 bị công ty thu trên 800 tỉ, trong đó có 429 tỉ đồng liên quan đến dự án nhưng là khoản nằm ngoài thỏa thuận. Trong số tiền trên, các bị can đã sử dụng 395 tỉ đồng vào mục đích khác, trong đó có việc đầu tư cổ phần và mua lại dự án khác. Hiện cơ quan điều tra đã thu lại được 400 tỉ đồng các bị can chiếm đoạt của khách hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên SGTT tại nơi tạm giữ các bị can, nhiều người dân bị lừa, mất tiền quá lớn đã kéo đến chứng kiến. Có người quá uất đã nằm lăn ra kêu khóc tại chỗ.

Cơ quan công an cũng đã yêu cầu hai ngân hàng SH Bank và Viettinbank phong tỏa tài khoản của công ty 1/5, trong đó có 316 tỉ đồng của các khách hàng góp vốn thực hiện dự án.

Lê Minh